黨支委會管理制度

   一、總則

   為加強民主集中制管理，強化領導班子建設，提高淮北市相王醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱公司）工作效率和工作質量，對公司經(jīng)營活動中“三重一大”事項進行民主集中決策，努力實現(xiàn)管理的規(guī)范化、民主化、程序化、科學化，特制定本規(guī)則。

二、議事原則

1、會議由公司執(zhí)行董事主持。

2、會議議題由執(zhí)行董事提出。會前應充分征求其他領導班子成員意見和建議。其他領導班子成員的意見和建議，應在會議召開之前提出，由主持人確定是否列入議題。

3、決定重要問題，應充分醞釀討論，然后進行表決。做到不經(jīng)調查研究不決策，不征求各方意見不決策，不經(jīng)集體討論不決策。

4、對應該保密的會議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。

三、議事范圍及內容

（1） 名稱、注冊資本、股東、法定代表人等事項的變更；高級管理人員的變更；公司章程的修         訂。

（2） 子公司發(fā)展戰(zhàn)略修訂，經(jīng)營方針和業(yè)務范圍調整。

（3） 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及相應的生產(chǎn)經(jīng)營預算；利潤分配方案。

（4） 重大技術改造、項目引進。

（5） 購買或者出售資產(chǎn)（不含出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及買、          出售此類資產(chǎn)，仍包含在內），租入或者租出資產(chǎn)，贈與或者受贈資產(chǎn)。

（6） 對外兼并及股權投資，提供財務資助；對外抵押、擔保、捐贈。

（7） 債權、債務重組，轉讓或者受讓研究與開發(fā)項目。

（8） 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等），簽訂許可使用協(xié)議，放棄權利（含放棄優(yōu)先         購買權、優(yōu)先認繳出資權利等）；委托理財、承包、租賃等重要合同的訂立 、變更和終止；訂         立重要采購、銷售或咨詢合同。

（9） 人力資源規(guī)劃的修訂；年度人力資源規(guī)劃實施方案、年度職工薪酬預算。

（10） 出現(xiàn)重大債務違約、發(fā)生重大虧損或者遭受重大 損失；發(fā)生大額賠償責任。

（11） 生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生重大變化；產(chǎn)品結構、 產(chǎn)品價格或主要原材料供應發(fā)生較大變化。

（12） 獲得科研成果、重大獎勵、外部捐贈及大額政府補貼等額外收益。

（13） 高級管理人員涉嫌違法違紀被有關機關調查或者 采取強制措施、受到刑事處罰。

（14） 新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能 對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

（15） 法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他重大事項。

四、議事程序

黨支委會議時間原則上每兩周召開一次，召開時間為周一下午，如有需要可隨時召開。黨支部委員參加，議題涉及有關部門的，必要時可通知相關部門派員列席。

2、召開會議，一般由執(zhí)行董事或總經(jīng)理確定會議時間、議題。辦公室負責準備會議相關事項，并提前 1 天將會議時間、地點、議題、會議資料通知與會人員，遇特殊情況時，可臨時召集辦公會議。

3、與會人員應按要求參加會議，不得缺席和遲到。因 故不能參加會議時要向主持人請假，并告知辦公室。請假的 同志對會議內容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。

4、辦公會議通過的決議和決定，由辦公室負責催辦、督辦、記載辦理情況并及時將處理情況反饋給主持人。會議決議一旦形成，各部門就要無條件地貫徹執(zhí)行。

5、會議一般應形成會議紀要、決定等文件。會議紀要由會議主持人審定。

6、公司需要對外呈送的各類公文（請示、報告、簽報等）以及需要簽字、蓋章的文件材料，須經(jīng)執(zhí)行董事或總經(jīng)理審批。

五、決策的監(jiān)督和約束

凡屬下列情況給公司造成重大經(jīng)濟損失和不良影響的， 要追究相關人員責任：

l、不履行或不正確履行“重大事項報告制度”決策程序，不執(zhí)行或擅自改變公司集體決定的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不報告的；

3、未向領導集體提供全面真實情況而造成錯誤決定的責任人；

4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內容外泄的；

6、其他因違反本實施辦法而造成失誤的。

責任追究主要依據(jù)本人職責范圍，明確集體責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。給公司造成重大損失和不良影響的責任人，根據(jù)事實、性質、情節(jié)應承擔的責任，依法依紀追究。